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第1题
以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）
A.联合国、OFA
B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.客户异常行为
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第2题
金融机构应完善（)人工识别工作流程，在报送前进行人工分析和甄别。A、重点可疑交易报告B、可疑交
A.重点可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
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第3题
支行在上报重点可疑交易时，应提供下列()材料。
支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（)材料。
A.重点可疑交易报告汇总表
B.客户的相关交易凭证复印件
C.客户的对账情况回执
D.客户重新识别的情况
第4题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将
该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
第5题
当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（)。
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第6题
重点可疑交易报告的分析思路，应以（)为核心。
A.内控制度
B.客户风险等级划分
C.系统自动预警
D.有效的客户尽职调查和排查分析
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第7题
向中国反洗钱监测分析中心报告的重点可疑交易报告须按报文格式报送，并在()和()字段中对报告的重要程度和处理情况做出说明。
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第8题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（)。
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第9题
可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易,要结合哪些要求进行主观分析,确保可疑交易报告的分析质量和报告价值（)。
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
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第10题
提交重点可疑交易报告后，对可疑客户采取的控制措施包括：反洗钱工作平台可疑案例上报；调高客
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第11题
可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易召集和哪些药酒进行存款明细，确保可以交易报告的分析质量和报告价值（）
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
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