支行在上报重点可疑交易时，应提供下列()材料。

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.交易量

B.交易金额

C.行业特点

D.犯罪类型

E.公转私

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告

A.分支行编辑岗

B.分支行审核岗

C.法人行审批岗

D.省联社系统管理员

开户后，账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出，但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大，且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续，于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报，还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外，该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题？如有，请逐一说明。

A.重点可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

A.内控与法律合规部

B.董事会

C.监事会

D.中国反洗钱监测分析中心

短期内符合下列（)特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出