人工监测-新增可疑菜单-交易列表界面，“交易列表-移除功能”仅限该案例在（)时使用。

人工监测模块有（)新增大额、新增可疑三个功能菜单。

人工监测-新增可疑菜单，新增交易信息前，需先选择模型，添加（)和客户信息。

人工监测-新增可疑菜单，用于支持人工添加可疑案例信息，分为（)和主动纠错的可疑案例两类。

经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应通过反洗钱可疑交易监测系统“异常客户人工上报”和“异常交易人工上报”功能报告分行反洗钱可疑交易集中处理团队。（)

分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作，发现客户异常行为的，应当开展可疑交易分析与尽职调查（）

《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年修订)》规定，各分行反洗钱监测人员通过人工甄别，经初审和复核确认为可疑交易后，应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后（）以电子方式报送反洗钱中心。

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

下列对白名单维护菜单表述错误的是（)

使用手持式化学毒剂检测可疑气体时，首先应在监测现场开机预热数分钟，直至操作界面显示测试提示时再进行检测（）

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例，不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例（）

“伪现金”交易查询界面（业务操作码3039)新增“补录”选项，支持柜员对我行零售账户、公司卡账户、他