金融机构应完善（)人工识别工作流程，在报送前进行人工分析和甄别。A、重点可疑交易报告B、可疑交

(1)风险计量：(2)风险识别；(3)风险处理。

A．(1)(2)(3)

B．(1)(3)(2)

C．(2)(3)(1)

D．(2)(1)(3)

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存

A.黑名单库

B.白名单库

C.政治敏感人物名单库

D.高风险客户识别系统

A．监管部门应加强监管合作，构建协调工作机制，统一风险信息披露监管标准

B．建立一整套完善的风险管理系统，包括风险甄别、风险报险、风险决策、风险避险、全程监控系统

C．借鉴国外先进经验，进一步完善商业银行的风险信息披露标准

D．在修订信息披露规则时应重点突出，选择我国目前比较急迫、重要的信息披露先行向国际惯例靠拢

我国商业银行在完善内部风险管理系统时，应该从那()方面下手。

A．建立一整套完善的风险管理系统，包括风险甄别、风险报险、风险决策、风险避险、全程监控系统

B．加快专业人才队伍的培养建设，加强对风险识别、监测、控制、转移等技术的研究

C．做好对资产负债流动性的预测和分析，建立流动性风险预警系统，包括预测风险警情、确定风险警况、探寻风险警源

D．以上都是

反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求，将()纳入数据报送质量管理，完善()的内部工作流程，建立数据报送质量的内部责任追究制度。

A.增强金融产品价格的信号显示功能

B.规范控制权市场产权交易机制

C.重建会计师行业在社会公众中的形象

D.加强金融机构信用评级体系的建设

A.ⅠⅡⅢⅣ

B.ⅠⅢ

C.ⅠⅢⅣ

D.ⅢⅣ

A.应靠近诊疗区域，快速、方便的进行工作

B.应设有工作人员、医用织物接收与发放的专用通道

C.分别设有污染区和清洁区，两区之间应有完全隔离屏障

D.工作流程应由污到洁，不交叉、不逆行

E.排水设施完善，有防蝇、防鼠等有害生物防制设施

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的