题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
重点可疑交易报告的分析思路,应以()为核心。
A.内控制度
B.客户风险等级划分
C.系统自动预警
D.有效的客户尽职调查和排查分析
答案
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A.内控制度
B.客户风险等级划分
C.系统自动预警
D.有效的客户尽职调查和排查分析
第1题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第5题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
第7题
A.交易收付方向错误
B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息
C.大额交易漏报
D.报告数据逻辑关系混乱
第8题
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
第9题
A.重点可疑交易报告汇总表
B.客户的相关交易凭证复印件
C.客户的对账情况回执
D.客户重新识别的情况
第10题
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果