客户可疑交易报告级别为-般可疑或重点可疑的，应调整客户风险等级至少为（)。

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.共同特征

A.重点可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

A.交易收付方向错误

B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息

C.大额交易漏报

D.报告数据逻辑关系混乱

开户后，账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出，但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大，且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续，于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报，还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外，该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题？如有，请逐一说明。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易