更多“各经营机构可向客户号开立行、账户开立行及交易发生行发起协查,以了解客户业务,合理评估客户洗钱风险等级。相关机构收到协查后应在()个工作日(含协查当日)根据协查内容详细回复客户的交易背景、交易性质、交易…”相关的问题
第1题
为集团客户各成员单位或上下游企业开立单位银行结算账户并提供票据池业务服务的建设银行经营机构称为()
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第2题
确认原开户信息与本客户信息不属同一人且当前客户身份真实()
A.请客户签署声明B.将原开户信息证件种类及号码修改为与当前客户证件种类及号码不冲突的其他信息,保证当前客户业务正常处理C.当前客户业务处理完毕后,应核查原客户号具体情况,通过调阅开户影像、检查历史交易影像排查,若非本机构开立,可请原开户机构协助,必要时可向发证机关进行核实,如确属冒名开立,应依据客户声明进行冒名销户处理,同时报分行相关业务部门及合规部
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第3题
待合并的多个客户号项下均存在2016年12月1日后开立的I类账户,网点应引导客户对其中一个客户号项下的I类账户进行销户或降级后,再进行客户号合并。()
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第4题
若我行为离岸银团贷款的参团行,则可以通过以下哪种方式发起授信()。
A.为客户开立离岸账户
B.向总行申请开通离岸银团客户号
C.节约时间,线下发起
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第5题
客户存入或追加存入保证金原则上必须从同一客户号下的结算账户转入。已在我行开立结算账户的,保证金款项应从同一客户号下的结算账户转账存入其保证金账户;未在我行开立结算账户的,保证金款项可由行外资金通过我行内部账户存入。追加存入的保证金直接被锁定在指定的业务编号下()
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第6题
如待合并的多个客户号项下均存在2016年12月1日后开立的I类账户,则可能会因客户号合并引发I类户数量超限,网点应引导客户对其中一个客户号项下的I类账户进行销户或降级后,再进行客户号合并。()
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第7题
新增客户开立II、III类账户时,受理机构可通过批量客户账户信息查询报文向拟绑定账户的开户行查询。被查询行通过批量客户账户查询应答报文进行回复,回复期限不超过()天。
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第8题
有下列哪些情况的,单位客户可向开户行申请开立临时存款账户()
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.增资验资
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第9题
甲公司为我行上海分行名单制管理A类名单客户,因业务需要在苏州分行开立结算账户,经苏州分行业务条线主管行领导转授权后,可由营业机构负责人审批后为其办理上门开户业务。()
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第10题
承兑业务受理环节风险管控中业务发起机构受理承兑申请人承兑业务申请,对承兑申请书及相关资料进行审核把关,对账户行机构准入批复进行确认,严禁无账户行资质机构为企业开立保证金账户并向承兑行提交承兑申请。()此题为判断题(对,错)。
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