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[主观题]

确认原开户信息与本客户信息不属同一人且当前客户身份真实（）

A．请客户签署声明B．将原开户信息证件种类及号码修改为与当前客户证件种类及号码不冲突的其他信息，保证当前客户业务正常处理C．当前客户业务处理完毕后，应核查原客户号具体情况，通过调阅开户影像、检查历史交易影像排查，若非本机构开立，可请原开户机构协助，必要时可向发证机关进行核实，如确属冒名开立，应依据客户声明进行冒名销户处理，同时报分行相关业务部门及合规部

答案

C

发布时间：2023-02-16

更多“确认原开户信息与本客户信息不属同一人且当前客户身份真实（）”相关的问题

第1题

在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（)。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务

C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请

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第2题

金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

当客户要求开专用发票，且店铺是可以给开的情况下，需要让客户提供哪些信息？（)

A.个人抬头

B.公司抬头

C.税号

D.开户行

E.开户地址

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第4题

当开户客户满足客户信息完整性要求且证件影像均齐全时，可开立“待激活”状态的账户，账户控制（)。

A.只付不收

B.只收不付

C.不收不付

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第5题

当法人代表、实际控制人或控股股东变更，以及开户有效证件等客户信息资料变更，需重新填制单位客户尽职调查表。（)

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第6题

属于代理交易风险较高的特定情形有：()。

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。

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第7题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类户，应当向绑定账户开户行验证II类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为I类户或者信用卡账户，第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括()/绑定账户是否为I类户或者信用卡账户等5个要素。人民银行小额支付系统已增加对手机号码和信用卡账户的验证功能(具体接口报文见附件),银行应当于2016年12月底前完成相关接口开发和修改工作。

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

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第8题

对于以下()账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

对于以下（)账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

A.多个单位由同一人注册，

B.多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同，

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

D.非长期合作企业开立的临时结算账户。

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第9题

确属银行方工作失误导致开户信息与客户证件不符的，由（）出具说明后为客户修改信息。

A.原经手人

B.经办柜员

C.经办网点

D.开户网点

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第10题

客户开户资料登记信息应当完整且与系统登记一致。（）

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第11题

在部级人口信息人像比对系统疑似重复户口线索核查工作中，当确认两条线索的相片不是同一人时，应填报核实结果（）。

A.核实双方非同一人

B.本方户口相片无问题

C.双胞胎

D.冒名顶替

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