更多“银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，”相关的问题
第1题
个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构（以下简称银行)柜面开立I、II、III类户。个人在银行柜面开立的II、III类户，需绑定I类户或者信用卡账户进行身份验证。（)
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第2题
通过电子渠道开立II类户的，银行应通过绑定开户申请人的同名I类户或信用卡（）
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第3题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，自2016年12月1日起，银行业企融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，只能开立II类户。()此题为判断题(对，错)。
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第4题
银行应将个人银行结算账户进行分类，将个人银行账户分为()
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第5题
新增客户开立II、III类账户时，受理机构可通过批量客户账户信息查询报文向拟绑定账户的开户行查询。被查询行通过批量客户账户查询应答报文进行回复，回复期限不超过（)天。
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第6题
对于Ⅲ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为（)。
A.仅可为Ⅰ类户
B.仅可为II类户
C.Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以
D.Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以
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第7题
银行通过电子渠道非面对面为人具开立Ⅱ.Ⅲ类户时，开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码可不一致。（)
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第8题
周先生拟在我行开立一个Ⅲ类户用于办理我行小额消费贷款并通过该账户进行还款，根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，该方案可行。（）
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第9题
开立（)类银行结算账户，需经人民银行核准，其他结算账户只需规定时间内向人民银行备案。
A.基本存款账户
B.预算单位专用账户
C.临时存款账户(不含注册验资户)
D.一般存款账户
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第10题
各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为
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第11题
银行面临的信用风险可能存在于()中。I贷款业务II债券投资业务III票据买卖业务IV承兑业务
A.II、III、IV
B.I、II、III、IV
C.I、III、IV
D.II、III
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