下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?()
A.将自己的账户出租或出借
B.将自己的身份证出租或出借
C.为他人转移或存放来历不明的现金
D.以上都是
A.将自己的账户出租或出借
B.将自己的身份证出租或出借
C.为他人转移或存放来历不明的现金
D.以上都是
第1题
A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的
B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的
C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息.财产信息五十条以上的
D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身.财产安全的
E.违法所得一万元以上的
第2题
A.宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止,导致儿童被咬死的,成立不作为的故意杀人罪
B.一般公民发现他人建筑物发生火灾故意不报警的,成立不作为的放火罪
C.父母能制止而故意不制止未成年子女侵害 行为的,可能成立不作为犯罪
D.荒山狩猎人发现弃婴后不救助的,不成立不作为犯罪
第3题
A.宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止,导致儿童被咬死的,成立不作为的故意杀人罪
B.一般公民发现他人建筑物发生火灾故意不报警的,成立不作为的放火罪
C.父母能制止而故意不制止未成年子女侵害行为的,可能成立不作为犯罪
D.荒山狩猎人发现弃婴后不救助的,不成立不作为犯罪
第4题
A.非法买卖的银行卡可能被用于洗钱、诈骗、逃税、贿赂等犯罪活动扰乱正常社会秩序
B.个人如果出卖银行卡并被用于非法活动,将承担法律上的责任
C.正常买卖交易,无不良后果
D.如果个人明知对方要利用自己的银行卡从事违法犯罪活动。仍出售自己的银行卡,将有可能成为洗钱犯罪的共犯,承担相应的刑事责任
第5题
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
第6题
人被撞死 C.某丙趁夜黑盗得他人50元钱 D.某丁狩猎时,击中了突然从树林中跑出的一个人
第7题
A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的
B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的
C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的
D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的
E.违法所得五千元以上的
第8题
A.甲长期用高倍望远镜偷窥邻居的日常生活
B.乙将单位数据库中病人的姓名、血型、DNA等资料,卖给某生物制药公司
C.丙将捡到的几本通讯簿在网上卖给他人,通讯簿被他人用于电信诈骗犯罪
D.丁将收藏的多封50年代的信封(上有收件人姓名、单位或住址等信息)高价转让他人
第9题
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
第10题
A.个人如果出卖银行卡并被用于非法活动,将承担法律责任
B.犯罪人员利用个人卖出的银行卡诈骗资金导致他人资金出现损失,个人同样承担相关民事赔偿责任
C.两者皆是
第11题
A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的
B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的
C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的
D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的
E.非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的