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[单选题]

下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?()

A.将自己的账户出租或出借

B.将自己的身份证出租或出借

C.为他人转移或存放来历不明的现金

D.以上都是

答案
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更多“下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?()A.将自己的账户出租或出借B.将自己的身份证出租”相关的问题

第1题

关于出售、非法提供公民个人信息罪,下列哪些情形应当认定为刑法规定的“情节严重”()?

A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的

B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的

C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息.财产信息五十条以上的

D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身.财产安全的

E.违法所得一万元以上的

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第2题

关于不作为犯罪,下列哪些选项是正确的? (2011年试卷二第52题)

A.宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止,导致儿童被咬死的,成立不作为的故意杀人罪

B.一般公民发现他人建筑物发生火灾故意不报警的,成立不作为的放火罪

C.父母能制止而故意不制止未成年子女侵害 行为的,可能成立不作为犯罪

D.荒山狩猎人发现弃婴后不救助的,不成立不作为犯罪

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第3题

关于不作为犯罪,下列哪些选项是正确的?(2011—2—52,多)

A.宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止,导致儿童被咬死的,成立不作为的故意杀人罪

B.一般公民发现他人建筑物发生火灾故意不报警的,成立不作为的放火罪

C.父母能制止而故意不制止未成年子女侵害行为的,可能成立不作为犯罪

D.荒山狩猎人发现弃婴后不救助的,不成立不作为犯罪

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第4题

以下不属于非法买卖银行卡会导致的结果的是()

A.非法买卖的银行卡可能被用于洗钱、诈骗、逃税、贿赂等犯罪活动扰乱正常社会秩序

B.个人如果出卖银行卡并被用于非法活动,将承担法律上的责任

C.正常买卖交易,无不良后果

D.如果个人明知对方要利用自己的银行卡从事违法犯罪活动。仍出售自己的银行卡,将有可能成为洗钱犯罪的共犯,承担相应的刑事责任

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第5题

按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

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第6题

下列哪些行为不是犯罪?() A.某甲因疏忽驾车将人撞死 B.某乙驾车时,刹车突然失灵,致行

人被撞死 C.某丙趁夜黑盗得他人50元钱 D.某丁狩猎时,击中了突然从树林中跑出的一个人

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第7题

非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”()。

A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的

B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的

C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的

D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的

E.违法所得五千元以上的

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第8题

下列哪些行为构成侵犯公民个人信息罪(不考虑情节)?

A.甲长期用高倍望远镜偷窥邻居的日常生活

B.乙将单位数据库中病人的姓名、血型、DNA等资料,卖给某生物制药公司

C.丙将捡到的几本通讯簿在网上卖给他人,通讯簿被他人用于电信诈骗犯罪

D.丁将收藏的多封50年代的信封(上有收件人姓名、单位或住址等信息)高价转让他人

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第9题

根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第10题

个人买卖银行卡的行为犯法吗(参考C)()

A.个人如果出卖银行卡并被用于非法活动,将承担法律责任

B.犯罪人员利用个人卖出的银行卡诈骗资金导致他人资金出现损失,个人同样承担相关民事赔偿责任

C.两者皆是

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第11题

非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”()。

A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的

B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的

C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的

D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的

E.非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的

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