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[多选题]

严禁出借个人账户,不得利用()、()、()为他人过渡资金

A.本人

B.亲属

C.私银账户

D.客户账户

答案

ABD

更多“严禁出借个人账户,不得利用()、()、()为他人过渡资金”相关的问题

第1题

严禁与客户进行资金往来、使用个人账户与客户进行交易或协助客户交易、出借本人账户()
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第2题

利用员工或他人账户过渡资金,出借员工个人账户,情节严重的,给予有关责任人()。

A.撤职

B.记大过

C.降级

D.开除 ​

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第3题

以下属于员工基本类禁止规定的是()。

A.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现

B.严禁投资经商办企业、或在企业兼(挂)职、或为配偶、子女和亲友经商提供便利

C.严禁在公务活动中接受礼金、礼品、土特产品及各种有价证券、支付凭证、消费卡等

D.严禁在全行任一业务渠道为客户代办金融业务

E.严禁出租、出借个人账户(卡)

F.严禁采取弄虚作假等不正当方式、手段完成任务指标或骗取奖励、荣誉等利益

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第4题

关于出租、出借个人账户的法律后果,可能会面临以下()处罚或制裁。

A.给予警告并处以2000元罚款

B.10年内停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务

C.8年内不得为其新开立账户

D.处5年以下有期徒刑或拘役

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第5题

严格规范异地同业账户的开立和使用管理,加强预留印鉴管理,不得出租、出借账户,严禁将本银行同业账户委托他人代为管理。()
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第6题

单位存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。()
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第7题

支付账户可以透支,但不得出借、出租、出售,不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。()

支付账户可以透支,但不得出借、出租、出售,不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。()

参考答案:错误

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第8题

网点现场不得违规出租、出借营业场所,严防他人利用我行营业场所从事非法活动()
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第9题

下列有关枪支佩带说法正确的是()

A.佩带枪支的司法警察应当妥善保管持枪证

B.领取和归还枪支时必须两个人以上

C.不得私自维修枪支或者更换枪支零部件

D.严禁将枪支出租、出借给他人

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第10题

存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存 款人不得()

A.出租银行结算账户

B.保险理赔保费退还

C.出借银行结算账户

D.利用银行结算账户套取银行信用

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第11题

根据支付结算法律制度的规定,关于银行法律账户管理的下列表述中,不正确的是()

A.存款人可以出借银行结算账户

B.存款人不得出租银行结算账户

C.存款人应当以实名开立银行结算账户

D.存款人不得利用银行结算账户洗钱

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