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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

张某携带40万元人民币现金和李某的存折，到银行网点要求办理现金存款业务，银行下列做法正确的是()。

A.要去张某出示有效身份证件

B.要求张某出示李某的有效身份证件

C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融

D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告

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发布时间：2023-08-04

更多“张某携带40万元人民币现金和李某的存折，到银行网点要求办理现金存款业务，银行下列做法正确的是”相关的问题

第1题

2004年7月12日，李某（1986年12月出生）骑自行车至某中学附近时，迎面驶来的一辆大货车将前方与其同向骑车上班的张某刮倒，张某当即昏迷过去。张某自行车前把上挂着的钱包甩落在地上，一叠人民币（计5000元）甩出包外。此时，李某正好经过，便将这叠钞票和张某的钱包（包内还有5000元）一并拾起，装进自己的旅行袋内。此事被许某看见，当许某询问李某为何把钱包放进自己袋内时，李某谎称其与张某一道去银行取款回来，许某未再深究。张某因伤重抢救无效，当日死亡。李某将1万元中的2000元用于买书和吃喝，余款存入银行。后因公安机关追查张某万元现金的下落，李某闻讯后害怕受到处罚，便将8000元存折送到交警队，并交代了事情经过，表示愿意退还2000元，接受公安机关处理。下列表述正确的是（）。

A.李某构成诈骗罪

B.李某构成盗窃罪

C.李某有自首行为，可以从轻或者减轻处罚

D.李某未满18周岁，应当从轻或者减轻处罚

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第2题

下列行为构成犯罪的是（）。

A.在春运期间，张某携带50枚雷管和10公斤炸药上了火车。当乘警询问其所携带的是否危险品时，张某谎称是大米

B.王某是派出所民警，某日外出时不慎把枪支丢失。王某害怕受到处分，一直隐瞒未报告上级。后来犯罪分子使用其丢失的枪支抢劫银行，抢走了50万元人民币并打死2名银行职员

C.体育裁判李某获准持有运动气枪1支，经常借给他人打猎，所幸没有造成严重后果

D.谢某是银行的保卫人员，依法配备公务用枪1支，有时借给他人打猎，所幸没有造成严重后果

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第3题

个体户张某、王某二人于1999年10月1日从汽车交易中心购得一辆“东风”牌二手卡车，，共同从事长途货

物的运输业务。二人各出资人民币3万元。同年12月，张某驾驶这辆汽车外出联系业务时，遇到李某，李某表示愿意出资人民币8万元购买此车，张某随即氢车卖给了李某，并办理了过户手续，事后，张某把卖车一事告知王某、王某要求分得一

半款项。李某买到此车后，于同年年底又将这辆卡车以人民币9万元卖给赵某。二人约定，买卖合同签订时，卡车即归赵某所有，赵某某租车给李某使用，租期为1年，租金人民币1万元，二人签定协议后，到有关部门办理了登记过户手续。赵某把车租赁给李某使用期间，由于运输缺乏货源，于是李某准备自己备货，因缺乏资金遂向银行贷款人民币5万元，李某把那辆卡车作为抵押物，设定了抵押，双方签订了抵押协议，但没有进行抵押登记。次年11月赵某把该车以人民币10万元的价格卖给了钱某。12月赵某以租期届满为由，要求李某归还卡车，李某得知赵某把车卖给钱某，遂不愿归还卡车，主张以人民币9万元买回此车，赵某不允，遂生纠纷。

现问：

(1)张某、王某对卡车是什么财产关系？

(2)张某、李某的汽车买卖合同是否有效？为什么？

(3)李某、赵某约定买卖合同签订时，卡车即归赵某所有，该约定是否有效？为什么？

(4)李某与银行的抵押合同能否生效？为什么？

(5)李某主张买回卡车的主张能否得到支持？为什么？

(6)截止纠纷发生时，该卡车所有权归谁享有？为什么？

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第4题

假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（)。

A.甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元

B.乙公司划款给李某个体工商户100万元

C.丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元

D.丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

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第5题

下列行为中成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的是：（)A．甲系银行工作人员，在明知赖某的40

下列行为中成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的是：()

A．甲系银行工作人员，在明知赖某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助赖某将资金汇往境外，帮其将黑钱漂白

B．某日，盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元

C．丙与张某系恋人，在得知男友张某因贩毒现正被公安机关通缉的情况下，将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中

D．丁贪图便宜，从李某处进来一批影碟机销售，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售

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第6题

某企业2016年12月31日现金和银行存款80万元，短期投资40万元，应收账款120万元，存货280万元，预付账款50万元:流动负债420万元，则该企业的流动比率是（)。

A.1.36

B.0.29

C.0.57

D.0.19

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第7题

李某出资设立A个人独资企业，聘用张某管理该企业的事务，并且明确规定，张某对外签订合同超过5万

元人民币需要经过李某的同意。某日，张某未经李某同意与B签订一份标的额为10万元人民币的买卖合同，并且未告知B其对外签订合同所受金额的限制。问题：(1)个人独资企业投资人管理个人独资企业事务的方式有哪些？(2)张某的行为是否有效？为什么？

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第8题

张某、王某、李某、赵某四位股东拟共同出资人民币150万元设立生产电子设备的有限责任公司，由张某负

责改革公司章程，其他三位股东共同签字，章程主要内容如下： (1)张某以货币80万元出资，王某、李某分别以实物10万元、20万元出资，赵某以专利技术40万元出资。 (2)王某、李某、赵某三方出资均协议作价。 (3)公司不设董事会，由张某担任执行董事并兼任公司财务负责人和监事。 (4)为保证公司领导层的稳定性，公司决定董事、监事、财务负责人每届任期不低于5年。公司设立半年后后，出现了以下情况： (1)张某同时出资与永昌公司共同设立与本公司生产经营品种相同的电子设备公司。王某、李某、赵某认为张某的行为不合法，张某认为两个公司分别独立经营，独立核算，完全合法。 (2)公司召开股东会，提出增加公司注册资本。王某、李某、赵某三位同意，张某反对，因为有3/4的股东同意，通过该决议。 (3)由于个人原因，赵某决定将持有的本公司股份转让给孙某，并在办妥转让手续后，书面通知其他三位股东。 (4)张某在公司设立后，又以个人借款名义，从公司借走资金80万元。 (5)为了少交税金，保证股东多分配利润，张某与王某商量本公司设立两套账，且公司第一年暂不提取法定盈余公积。要求：结合以上资料，根据公司法的规定，分析回答下列问题； (1)公司设立时，拟出资的数额是否符合公司法的规定？ (2)公司章程制订的构成和内容中，有哪些方面不符合公司法的规定？并说明理由。 (3)公司设立后，在经营和管理过程中，有哪些方面不符合公司法的规定？说明理由或处理方法。

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第9题

张某从甲银行分支机构乙支行借款20万元，李某提供保证担保。李某和甲银行又特别约定，如保证人不履行保证责任，债权人有权直接从保证人在甲银行及其支行处开立的任何账户内扣收。届期，张某、李某均未还款，甲银行直接从李某在甲银行下属的丙支行账户内扣划了18万元存款用于偿还张某的借款。下列哪一表述是正确的？

A.李某与甲银行关于直接在账户内扣划款项的约定无效

B.李某无须承担保证责任

C.乙支行收回20万元全部借款本金和利息之前，李某不得向张某追偿

D.乙支行应以自己的名义向张某行使追索权

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第10题

张某到李某的办公室送文件，李某不在。张某看见李某办公桌下有一活期存折(未设密码)，便将存折捡走。李某回办公室后找不着存折，但看见桌上的文件，便找到张某问是否看见存折，张某说没有看到。张某事后将存折上的5000元取走。张某构成()

A.侵占罪

B.盗窃罪