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[主观题]

审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。

A.是否由有权机关的县团级以上机构出具并加盖单位公章

B.是否提供被查询单位的名称和账号

C.查询个人存款时,只提供被查询个人姓名而未提供账号的,应要求其提供被查询个人的身份证件号码等足以确定被查询个人存款账户的信息,否则不予协助办理

D.查询单位存款时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,或只提供账号而未提供被查询单位名称的,应通过新一代核心系统及账户管理档案积极协助查询;确实没有所查询账户的,应如实告知有权机关

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更多“审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。”相关的问题

第1题

在办理符合条件的有权机关提出的存款资料等法律、法规许可查询的信息查询申请时,柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书等法律文书。

A.县级以上政府机构

B.有权机关县团级以上(含)机构

C.县级以上银行机构

D.有权机关镇、乡级以上(含)机构

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第2题

W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款,信用社网点应如何操作。()

A.审核李某、吴某的身份证明(工作证、身份证)真实性。

B.审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪。

C.打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份。

D.办理查询、冻结处理

E.留存保管法律文书原件并登记,登记执行人员身份证件并留存复印件。

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第3题

人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员应当出示本人工作证和执行公务证,并出具法
院协助查询存款通知书。()

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第4题

对公存款有权机关查询,执法人员须出具县团级(含)以上级别机构签发的《协助查询存款通知书》等文书、工作证件交开户行。()
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第5题

操作人员在办理协助司法机关查询业务时,应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。()
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第6题

如执行机关同时出具协助冻结存款通知书,应在办完冻结手续后,方可在查询回执单上填写余额。()
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第7题

协助查询、冻结、扣划存款通知书是一式三联,加盖公章和骑缝章,由()签发的。

A.县团级以上机构

B.派出所

C.省级以上机构

D.事业单位

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第8题

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。

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第9题

下列关于刑事侦查中查询、冻结存款、汇款的说法正确的是()。

A.查询存款、汇款,应当经县级以上公安机关负责人批准

B.冻结存款、汇款,应当制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行

C.存款已被冻结的,不得重复冻结,但可以轮候冻结

D.存款冻结期限届满前,需要延长期限的,应当办理继续冻结手续

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第10题

下列关于刑事侦查中查询、冻结存款、汇款的说法错误的是()。

A.不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助解除冻结财产通知书

B.犯罪嫌疑人的存款冻结期限为3个月

C.冻结存款每次续冻期限最长不超过3个月

D.对于冻结的存款经查明确实与案件无关的,应当在5日以内通知金融机构等单位解除冻结

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第11题

有权机关人员依法送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书时,直销银行电子账户也应纳入查询、冻结、扣划或解除冻结的范围。()
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