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[判断题]

操作人员在办理协助司法机关查询业务时,应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。()

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更多“操作人员在办理协助司法机关查询业务时,应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。()”相关的问题

第1题

W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款,信用社网点应如何操作。()

A.审核李某、吴某的身份证明(工作证、身份证)真实性。

B.审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪。

C.打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份。

D.办理查询、冻结处理

E.留存保管法律文书原件并登记,登记执行人员身份证件并留存复印件。

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第2题

旅游者请导游人员代为购买并托运某一商品时,导游应()。

A.一般应婉拒

B.本着“宾客至上”的原则,欣然应允

C.请商店承接商品的购买以及托运业务

D.请领队协助办理购买以及托运事宜

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第3题

经办人员在办理协助划扣业务时,可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,也可以提取现金。()
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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第5题

在办理符合条件的有权机关提出的存款资料等法律、法规许可查询的信息查询申请时,柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书等法律文书。

A.县级以上政府机构

B.有权机关县团级以上(含)机构

C.县级以上银行机构

D.有权机关镇、乡级以上(含)机构

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第6题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第7题

在非正常情况下,集控站转为中心操作时,车务应急值守人员应报告站段指派胜任人员赶赴现场,协助做好行车工作。()
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第8题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时,不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易()
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第9题

有权机关经办人员到柜台办理查询业务时,由运营负责人接待,指定柜员核验其有效身份证件并进行联网核查,确认无误后选择交易码进入系统查询。()
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第10题

报关员在办理报关业务时必须遵守相关的海关法律、法规,履行其义务,下列属于报关员在报关时应履行的义务的有()。

A.海关查验进出口货物时,应按时到场,负责搬移货物、开拆和重封货物的包装

B.海关征收关税税款时,协助其征收

C.提供齐全、正确、有效的单证,准确、清楚填制进(出)口货物报关单,并按有关规定向海关申请办理进出口货物的报关手续

D.配合海关稽查和对涉嫌走私违规案件的查处

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第11题

《中华人民共和国海关对报关员的管理规定》第十九条内容报关员在办理报关业务时,应对本企业负责,接受海关指导和监督,并履行()义务。

A.遵守国家有关法律、法规和海关规章

B.配合海关对走私违规案件的调查

C.负责在规定的时间内办理缴纳所报进出口货物的各项税费手续,海关罚款和销案手续

D.协助企业完整保存各种原始报关单证、票据、函电等资料

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