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[单选题]

客户办理国际贸易融资（以下简称“贸易融资”)必须实现核定（）

A.贸易融资额度

B.国际业务额度

C.国际结算额度

D.规模大小

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发布时间：2022-07-24

更多“客户办理国际贸易融资(以下简称“贸易融资”)必须实现核定（）”相关的问题

第1题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第2题

大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务（）

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第3题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第4题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

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第5题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求，汇款项下进口贸易融资单据必须提供正本运输单据。（)

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第6题

国际贸易融资是指银行在交易双方债权债务关系的基础上，为跨境的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动全过程的各类融资服务的总称（）

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第7题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求，出口出货后贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的正本信用证或合同（订单)，向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资。（)

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第8题

关于国际贸易融资业务的间接申报，下列说法正确的是()。

A.申报原则为“实质重于形式”

B.对于只发生一次跨境资金流动的贸易融资业务，应根据贸易性质进行间接申报

C.对于发生躲避跨境资金流动的贸易融资业务，则应申报在“822020-获得/偿还境外贷款”项下

D.若借贷双方有直接投资关联关系，则跨境资金流动应选择对应的直接投资交易编码

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第9题

办理国际贸易融资业务时，应执行外汇管理和跨境人民币结算业务管理的有关规定（）

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第10题

国际贸易融资业务信用风险的核心问题是客户的长期偿债能力。（)

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第11题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求，交易标的物为电子产品类的转口贸易，属于银行可以办理的正常物品标的范围。（)

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