根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求，出口出货后贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的正本信用证或合同（订单)，向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资。（)

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性

B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)

C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符

D.注意记名提单不可以转让。

A.A

B.B

C.C

A.经常取消订单，且无法给出合理解释

B.未按合同期限交货

C.出口商品质量不稳定或价格出现较大波动

D.根据现行法规，B类企业在监管期内不得签订包含90天以上（不含）的收汇条款的出口合同。

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人