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[多选题]

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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更多“反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。”相关的问题

第1题

金融机构要不断加强反洗钱法律规章制度的学习,加强对员工,尤其是新设机构人员、网点一线人员反洗钱培训,高级管理人员可以不参加反洗钱培训。()
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第2题

反洗钱培训范围为全体员工。包括董事会及高级管理人员。()
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第3题

金融机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题教育和培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。()
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第4题

金融机构应当每年至少开展()金融消费者权益保护专题教育和培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第5题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令[2020]第5号),银行、支付机构应当每年至少开展()金融消费者权益保护专题培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

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第6题

银行、支付机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。对金融消费者投诉多发、风险较高的业务岗位,应当适当提高培训的频次。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

合规总监的工作职责包括()。

A.组织实施反洗钱制度

B.组织实施信息隔离墙制度

C.为高级管理人员、各部分和分支机构提供合规咨询、组织合规培训

D.处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报

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第8题

下列关于培训方法的说法错误的是()。A.对于中层人员应以灌输理念能力为主B.对于高层管理人员应

下列关于培训方法的说法错误的是()。

A.对于中层人员应以灌输理念能力为主

B.对于高层管理人员应采取短期而密集的方式

C.对于基层员工,需要加强其专业技能的培训

D.要根据不同的培训内容来设计相适应的培训方法

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第9题

施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是()。

A.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员,横向涵盖各职能部门

B.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员,横向涵盖各项目负责人

C.纵向从最高管理者到班组长和岗位人员横向涵盖各职能部门

D.纵向从最高管理者到班组长和岗位人员横向涵盖各项目负责人

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第10题

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。()
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