反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）

A.反洗钱工作管理人员

B.业务管理人员

C.业务一线人员

D.柜面客服人员

E.渠道销售人员

A.组织实施反洗钱制度

B.组织实施信息隔离墙制度

C.为高级管理人员、各部分和分支机构提供合规咨询、组织合规培训

D.处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

D.反洗钱

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

A.制定核心管理制度

B.建立反洗钱工作责任制

C.建立严格的考核、评估和内部审计制度

D.建立反洗钱培训宣传制度

E.建立配合反洗钱调查制度和保密制度

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.拒绝、阻碍反洗钱调查的

B.违反保密规定，泄露有关信息的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的

申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;

B.反洗钱内控制度;

C.反洗钱机构设置报告;

D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;

E.信息系统反洗钱功能报告;

F.中国保监会规定的其他材料。

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识