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[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行日期是（）。

A.2007年1月1日

B.2007年3月1日

C.2006年11月14日

D.2006年11月6日

答案

B、2007年3月1日

发布时间：2023-07-31

更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行日期是（）。”相关的问题

第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。（)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案：错误

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的（）

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第3题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第4题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点，有可能属于可疑交易。

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)自2017年1月1日起施行。（)

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第8题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题

贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。（）

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。（）

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第11题

《中华人民共和国反恐怖主义法》是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据之一。

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