当COS_T系统业务受理审核与扫描人员不为同一人时，下列表述正确的是（)。

A.对

B.错

A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份，并认真核对收款人的账号、户名;

B.柜台受理人员认真审核支票的真伪，审核支票的要素是否齐全，是否有涂改的痕迹;

C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码，临时离柜时退出系统界面;

D.对属于本行的票据折角验印，核对是否与预留的印鉴相符。

A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员

B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配

C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位

D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%

A.客户资料

B.身份信息

C.系统录入信息

D.打印内容

A.①②③④

B.②①③④

C.③①④②

D.④②③①

A．正确

B．错误

A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查

B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注

C.监督人员认真审核凭证要素，审查系统录入信息与客户填写要素是否相符，对不符的传票进一步核对

D.防止银行经办人员在办理业务前，要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字