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题目内容
（请给出正确答案）
A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险
C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗国家)的代理银行分配低风险评级钱环境中(金融行动特别工作组成员
D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核
答案
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第1题
A.代理银行所有客户的名单
B.海外银行反洗钱项目的相关信息
C.除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10％的所有者的身份
D.代理银行服务企业的类型清单
第2题
发展适宜性原则有两个方面含义，即年龄适宜性和（）。
A.群体适宜性
B.小组适宜性
C.个体适宜性
D.社区适宜性
第3题
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
第10题
《证券法》里规定的证券发行和交易所遵守的三个原则有哪三个（）
Ⅰ 公平原则 Ⅱ 公开原则 Ⅲ 公正原则 Ⅳ 平衡原则
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
第11题
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
