题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类》,网上银行诈骗属于银行案件分类的第几类案件?()
A.第一类案件
B.第二类案件
C.第三类案件
D.以上都属于
答案
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A.第一类案件
B.第二类案件
C.第三类案件
D.以上都属于
第1题
第2题
A.消费者权益保护委员会
B.案防领导小组
C.审委会
D.反洗钱领导小组
第3题
A.银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
第6题
第7题
A.公平公正原则
B.高效准确原则
C.公开原则
D.及时原则
第9题
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B. 某客户利用pos机非法套现
C. 电信诈骗
D. 以上都不是
第10题
A.董事长为案件风险监督第一责任人
B. 监事长为案防制度制定第一责任人
C. 行长为案防制度执行第一责任人
D. 董事长为案件风险防范第一责任人