题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?()
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B. 某客户利用pos机非法套现
C. 电信诈骗
D. 以上都不是
答案
查看答案
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B. 某客户利用pos机非法套现
C. 电信诈骗
D. 以上都不是
第2题
第4题
第6题
第7题
A.银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
第8题
A.指所有的法律法规、监管规章
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
D.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则,还包括自律性组织制定的有关准则。
第9题
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
D.指所有的法律法规、监管规章
第10题