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[判断题]

客户持存折到柜面办理业务，如不能读取磁条信息且不愿换折的，凭本人有效身份证件办理补写磁（）

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发布时间：2022-09-08

更多“客户持存折到柜面办理业务，如不能读取磁条信息且不愿换折的，凭本人有效身份证件办理补写磁（）”相关的问题

第1题

客户办理或取消创利赢业务，需持本人有效身份证及玫瑰卡至柜面办理。（)

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第2题

存折（卡)磁条消磁或毁损，可由他人代为办理补磁或换折，经会计主管授权，防止银行经办人员利用补磁盗用客户账户信息。（)

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第3题

客户第二代居民身份证无法读取或无法联网核查的网点应引导客户到其他渠道办理业务。（)

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第4题

对通过自助设备办理开卡业务的客户，应根据客户（)和（)，适时引导客户到（)办理开户业务。对客户身份背景与办理业务明显不相符、（)存在可疑情况的，应强化客户身份识别措施。

A.身份背景

B.风险程度

C.柜面

D.行为特征

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第5题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第6题

单位客户法定代表人需携带本人有效身份证件原件、公章到营业机构柜面申请办理大额存单签约/账号登记业务，如授权他人的应同时出具法定代表人授权委托书及经办人有效身份证件原件。（)

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第7题

客户办理靓号开户、过户、销户、补换卡等敏感型业务，原则上须本人持本人有效身份证件原件到自有渠道直接办理。（)

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第8题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第9题

如经公安机关核实属真实证件的，客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到本行申请办理业务，本行机构不得拒绝。（)

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第10题

2008年1月19日全行已正式实行对储蓄存折密码校验次数控制，以下正确的说法是（)。

A.密码校验连续错误3次的，自助渠道不能办理凭密业务，但可到柜面继续办理凭密业务

B.各渠道密码校验连续错误6次的，柜面和自助渠道均不能办理凭密业务，只能通过密码挂失，并进行密码重置后方能办理凭密业务

C.密码连续错误三次和六次时，系统记录活期事故档，可通过事故查询交易进行查询

D.活期存折密码使用错误连续未超过六次时，如果在交易中使用了正确的密码，则系统自动解除已有的控制，且记录解除事故档

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第11题

“次日提出”交易若客户要求撤销交易，可通过电话银行或我行任一网点柜面撤销。柜面必须客户本人办理，办理时需持付款凭证、个人有效身份证件。特殊情况下不能提供付款凭证的，需要提供付款户口号码。（)

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