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[单选题]

营业机构在办理协助有权机关查询、冻结和扣划时柜员应对相关手续进行认真审核，并经（)审核授权后，方可办理。

A.行长

B.会计科长

C.主管柜员

D.主管柜员或会计科长

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发布时间：2022-06-09

更多“营业机构在办理协助有权机关查询、冻结和扣划时柜员应对相关手续进行认真审核，并经()审核授权后，方可办理。”相关的问题

第1题

办理有权机关查冻扣业务必须由（)名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理，与银行建立快速查询、冻结机制的除外，此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第2题

发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对消费者的银行卡帐户进行查询、冻结和扣划。（)

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第3题

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（)

A.不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金。

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第4题

金融机构服务涉及的主体非常丰富，随着金融机构业务量的迅速增加，金融机构因协助有权机关进行查询

、冻结、扣划业务而引发的纠纷屡有发生。下列关于金融机构的协助义务，说法正确的是()。

A．银行履行保密义务是相对的

B．接到法院冻结存款通知书后应该及时告知储户

C．当有两个以上有权机关对同一单位采取冻结措施时，以处理高级别机关为先

D．冻结单位和个人存款的最长期限分别为1年和6个月

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第5题

保证金账户强制扣划，审核《协助冻结存款通知书》,由有权机关县团级以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字（）

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第6题

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关人员依法送达，各级机构及营业网点不得接受有权机关人员以外的人员代为送达的上述通知书。（)

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第7题

操作人员在办理协助司法机关查询业务时，应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含)机构签发的协助查询存款通知书。（)

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第8题

在办理符合条件的有权机关提出的存款资料等法律、法规许可查询的信息查询申请时，柜员应当场核实执法人员的工作证件，以及（)签发的协助查询存款通知书等法律文书。

A.县级以上政府机构

B.有权机关县团级以上(含)机构

C.县级以上银行机构

D.有权机关镇、乡级以上(含)机构

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第9题

证券公司受理尤其机关司法扣划要求后，应当对相关证券实施交易冻结，并在协助司法扣划当日将协助司法扣划的相关数据发送中国证券登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司根据证券公司等机构发送的数据办理过户登记。（)

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第10题

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

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第11题

协助查询、冻结（解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结（解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。（)

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