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[多选题]

没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理,应采取以下哪些措施用于风险控制()。

A.应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管

B.在出售重要空白凭证、结算支付环节,严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定

C.加强与客户账户的对账

D.可根据客户实际选择的支付方式,采用限制其支票、电汇、汇(本)票申请书领购使用等方式,实行账户差异化风险管理。

答案
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更多“没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理,应采取以下哪些措施用于风险控制()。”相关的问题

第1题

根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为?()

A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金

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第2题

关于WindowsXP系统账户的安全,下面说法不正确的是()。A.在安装系统以后,应合理设置Administra

关于WindowsXP系统账户的安全,下面说法不正确的是()。

A.在安装系统以后,应合理设置Administrator用户登录密码,但是不可修改Administrator用户名

B.如果没有特殊要求最好禁用Guest账户

C.对于使用的其他用户账户,一般不要将其加进Administrators用户组中

D.要注意将系统密码设置为8位以上的字母、数字、符号的混合组合

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第3题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,密码器停用启用只针对账户。()
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第4题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,凡在我行开立单位银行结算账户的存款人,均应购买和使用密码器或密码单。()
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第5题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,密码器中增加账户是指开户行根据存款人要求,通过相关方式给()密码器添加账户。

A.已经发行的

B.空白

C.我行发行的

D.非我行发行的

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第6题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》所称(),是指存款人开立单位银行结算账户的我行营业网点。

A.收款行

B.付款行

C.开户行

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第7题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,存款人办理()时须申请将该账户在所有已加载的密码器中删除。

A.密码器停用

B.密码器作废

C.销户

D.指定签名密码器

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第8题

对于使用电子支付密码的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的,可不进行查证()
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第9题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,密码器模式是指银行向存款人发行密码器并在其中加载账号及账户密钥,付款人在签发支付凭证时,使用密码器对凭证上的相关要素进行综合加密运算产生支付密码,并将其填写在支付凭证上,开户行凭以审核支付。()
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第10题

以下关于办理支付结算应遵循的“四不准”纪律表述不当的是()。

A.不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;

B.不准签发、取得和转让票据,套取银行和他人资金;

C.不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;

D.不准违反规定开立和使用账户,不准出租出借账户或转让他人使用,不准利用多头开户转移资金以逃避支付结算的债务。

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第11题

基金资产账户管理时应注意()。

A.基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作

B.托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户

C.严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付

D.保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要

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