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（请给出正确答案）
A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
B.负责组织全省各市县行社反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 只是指导和监督，不审议
D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工
E.作
答案
C、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 只是指导和监督，不审议
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第2题
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
第4题
A.录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致，复核柜员无核对清楚
B.主管授权把关不严
C.资金不及时汇出，被挪用
D.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
E.存放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
第6题
A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
第10题
第11题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
