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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下不需要重新进行受益所有人识别的情况是（）

A.客户要求变更姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.单位经营异常

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

答案

C、单位经营异常

发布时间：2023-06-27

更多“以下不需要重新进行受益所有人识别的情况是（）”相关的问题

第1题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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第2题

委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担（）

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第3题

委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。（)

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第4题

无法准确判断出客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴，不得简化或者豁免受益所有人识别。（)

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第5题

通过以下哪些途径获取的识别受益所有人的材料可以作为独立识别的法定信息（）？

A.国家企业信用信息公示系统企业注册信息

B.公开上市的企业所属交易所的公开披露文件

C.银行间市场交易商协会

D.企查查、天眼查

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第6题

受益所有人完成识别的基本原则是逐层穿透识别至（）

A.自然人

B.法人

C.实际控制人

D.高级管理人员

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第7题

义务机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴，无法做出准确判断的，义务机构可暂缓受益所有人身份识别工作（）

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第8题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）

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第9题

义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由该义务机构和第三方机构共同承担。()

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第10题

非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些（)

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.适当简化

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第11题

达到反洗钱识别的非自然人客户应留存什么资料？（）

A.投保人身份证件影印件（复印件）

B.被保险人身份证件影印件（复印件）

C.非自然人客户受益所有人身份证件影印件（复印件）

D.填写完整的《非自然人客户信息登记表》

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