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[多选题]

通过以下哪些途径获取的识别受益所有人的材料可以作为独立识别的法定信息（）？

A.国家企业信用信息公示系统企业注册信息

B.公开上市的企业所属交易所的公开披露文件

C.银行间市场交易商协会

D.企查查、天眼查

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发布时间：2022-08-06

更多“通过以下哪些途径获取的识别受益所有人的材料可以作为独立识别的法定信息（）？”相关的问题

第1题

受益所有人识别时，可以通过以下哪些途径进行核实（）？

A.询问客户

B.要求客户提供证明材料

C.查询公开信息

D.委托有关机构调查

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第2题

以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人（）？

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第3题

营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)

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第4题

以下哪类机构属于可豁免识别受益所有人的情况（）？

A、各级党的机关、国家权力机关

B、行政机关、司法机关、军事机关

C、受政府控制的企事业单位

D、人民政协机关和人民解放军、武警部队

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第5题

个体工商户不需要进行受益所有人识别工作。（）

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第6题

公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过（)公司股权或者表决权的自然人。

A.15%

B.25%

C.10%

D.5%以上

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第7题

非自然人客户受益所有人的识别渠道包括：非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章

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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。

A.法人

B.法定代表人

C.自然人

D.受政府控制的企事业单位

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第9题

久悬账户激活是同账户新开立，应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查，核实无误后方可对账户进行激活。（)

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第10题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列（)单位客户，免予识别受益所有人信息。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

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第11题

柜员受理对公账户现金存款业务时，必须正确录入缴款人信息交易对手非我行客户时，需先按照相关制度要求完成客户及其受益所有人身份识别，并在BoEing系统中登记客户信息（）

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