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[单选题]

发生涉假纠纷时，金融机构应提供的业务记录不包括（）

A.各类业务凭证

B.冠字号码记录

C.业务录像资料

D.系统业务数据

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发布时间：2022-06-02

更多“发生涉假纠纷时，金融机构应提供的业务记录不包括（）”相关的问题

第1题

根据我国民商法“谁主张谁举证”的一般原则，金融机构与客户发生涉假币纠纷时，客户应当承当举证的责任。（）

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第2题

北京某旅行社在与上海某旅游网站发生商业纠纷诉讼期间，该旅行社在庭审审理终结之前大量向媒体散发关于二者

诉讼的相关文章，文章中声称该网站属非法运营，是外资在中国旅游业非法的市场存在，并且其网站所提供的国际机票在线预订业务是假预订和假支付，导致该旅游网站的品牌受到严重影响，并且也影响了该旅游网站的海外风险资金投资公司的经营业绩。而实际上，该网站是有资质的合法运营商。

问：该旅行社的行为是否构成诋毁商誉行为？

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第3题

金融机构在办理业务时发现假人民币，应当面加盖（）字样戳记，并对实物进行单独保管。A.伪造币B.变造

金融机构在办理业务时发现假人民币，应当面加盖（）字样戳记，并对实物进行单独保管。

A.伪造币

B.变造币

C.假币

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第4题

金融机构服务涉及的主体非常丰富，随着金融机构业务量的迅速增加，金融机构因协助有权机关进行查询

、冻结、扣划业务而引发的纠纷屡有发生。下列关于金融机构的协助义务，说法正确的是()。

A．银行履行保密义务是相对的

B．接到法院冻结存款通知书后应该及时告知储户

C．当有两个以上有权机关对同一单位采取冻结措施时，以处理高级别机关为先

D．冻结单位和个人存款的最长期限分别为1年和6个月

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第5题

关于银行业金融机构现金管理部门向当地人民银行解缴本行现金清分中心发现的假币时的操作规定表述正确的是（）。

A.对假币集中整理后填制《银行业金融机构现金清分中心假币代保管登记簿》

B.对假币集中整理后填制《银行业金融机构现金整点中心发现假币解缴单》

C.解缴假币时应将伪造币和变造币分开封装

D.已接入人民银行反假货币信息系统的银行业金融机构，清分中心发现假币的收缴与解缴业务应统一在本行反假货币信息系统中办理

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第6题

对假外币和假硬币，应当着持有人的面用“金融机构收缴假币专用封装袋”封装，并在封口处加盖（)戳记。

A.个人印章

B.业务公章

C.假币

D.以上均不正确

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第7题

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年

D.以上说法都对

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第8题

客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2

016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？

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第9题

司法行政机关要指导司法所和人民调解组织积极参与重点工程项目等与人民群众切身利益息息相关的矛盾纠纷排查化解，切实防止___、____、____等重大恶性案件的发生，在矛盾纠纷化解中及时向相关部门反映涉黑涉恶线索

A.群体性事件

B.个人极端事件

C.民转刑

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第10题

司法行政机关要指导司法所和人民调解组织积极参与重点工程项目等与_____切身利益息息相关的矛盾纠纷排查化解，切实防止群体性事件、个人极端事件、民转刑等重大恶性案件的发生，在矛盾纠纷化解中及时向相关部门反映涉黑涉恶线索

A.人民群众

B.党员干部

C.公职人员

D.事业单位

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第11题

依据《涉税专业服务监管办法(试行)》，涉税专业服务机构及其涉税服务人员有下列情形之一的()，由税务机关列为重点监管对象，降低信用等级或纳入信用记录，暂停受理所代理的涉税业务(暂停时间不超过六个月);情节较重的，由税务机关纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，其所代理的涉税业务，税务机关不予受理;情节严重的，其中，税务师事务所由省税务机关宣布《税务师事务所行政登记证书》无效，提请工商部门吊销其营业执照，提请全国税务师行业协会取消税务师职业资格证书登记、收回其职业资格证书并向社会公告，其他涉税服务机构及其从事涉税服务人员由税务机关提请其他行业主管部门及行业协会予以相应处理。

A.使用税务师事务所名称未办理行政登记的

B.未按照办税实名制要求提供涉税专业服务机构和从事涉税服务人员实名信息的

C.采取隐瞒、欺诈、贿赂、串通、回扣等不正当竞争手段承揽业务，损害委托人或他人利益

D.拒不配合税务机关检查、调查的

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