更多“《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：关于客户身份资料与交易记录保存期限描述正确的有()。”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理，不可授权他人办理。（)
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)
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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户，在开户初期原则上可以开通非柜面业务。（)
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第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列单位业务属于本细则规范的有（)。
A.单位银行账户开立、变更、撤销
B.账户预留银行印鉴、单位公章的新增、变更、撤销
C.账户支付密码管理、重要空白凭证出售
D.账户支付结算
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。（)
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面。（)
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。
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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
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