《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)

《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定，上岗资格年检首先采取继续教育考试的方式，内容为新出台或修订的运营工作涉及的各项制度、操作规程等，总行运营管理部统一规定考试范围和要求。（)

《晋商银行重要岗位人员轮岗管理办法》规定，总分行运营管理部结合工作实际，将轮岗计划报相关负责人审批，经批准后，以书面形式下发通知。（)

《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定，C类岗位为流动柜员岗。（)

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，总行运营管理部牵头与外聘公司签订本分行资料传递协议（或合同)，协调辖属各机构与外聘公司业务操作的有关事宜。（)

《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定，A类岗位包括营业网点库管员岗、总分行现金中心除负责人之外的其他岗位、分行对账中心对账业务员岗。（)

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，开展资料传递外包业务，必须与外聘传递公司签订资料传递服务协议（或合同)。（)

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构传递资料必须按规定进行封包（箱)，未封包（箱)的资料禁止交给外聘公司传递。（)

零售业务管理部、分行运营管理部负责及时反馈银行卡在使用中的质量问题。（)

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组

内控主管工作日志应由一级行运营管理部保存2年。（)