题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户设置境内ATM汇款交易限额时需凭绿卡、证件,在()任一网点办理,不允许代办。
A.全国
B.全省
C.地市
D.开户网点
答案
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A.全国
B.全省
C.地市
D.开户网点
第2题
A.50
B.100
C.200
D.500
第3题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第4题
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
第6题
A.1万元(含1万元)
B.5万元(含5万元)
C.10万元(含10万元)
D.其他
第9题
B.款项已解付至收款人账户情况下,如该笔款项需要退回,需比照正常的汇出汇款手续办理
C.如该笔款项没有在境内动用过,没有产生任何除利息外收益,款项可全额退回,而不受境内个人汇出汇款单笔和当日累计限额限制
D.为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷,除因经办员操作失误或系统原因改由其他渠道重新办理汇款提出的,可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外,原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销