重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 职业资格考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

人民币大额交易限额规定,客户通过自助设备办理汇款业务,在不进行客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为(),客户在此范围内可自行设置每日每户累计汇款限额

A.1万元(含1万元)

B.5万元(含5万元)

C.10万元(含10万元)

D.其他

答案
查看答案
更多“人民币大额交易限额规定,客户通过自助设备办理汇款业务,在不进行客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为(),客户在此范围内可自行设置每日每户累计汇款限额”相关的问题

第1题

办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务受理包括下列哪一项操作?()

A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》

B.指引客户填写《个人客户业务申请书》

C.客户通过网上银行、电话银行、BST自助终端等(目前仅有网上银行使用本交易)渠道发起超过联社设定的需要审核的金额的汇款

D.指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》

点击查看答案

第2题

下列有关企业网银的描述错误的是()

A.企业客户可通过任意营业网点变更企业网上银行相关功能,包含限额修改.加解挂帐号.登录密码重置.证书更新.UKEY更换.冻结.解冻等

B.交易限额可分为日累计限额.日累计笔数.年累计限额网银渠道可自助调低限额,如需调高限额,须至我行营业网点办理

C.企业网上银行只能办理人民币业务,无法办理外汇业务

D.客户在企业网上银行系统进行交易所产生的经过数字签名的电子支付信息,为有效的支付依据

点击查看答案

第3题

除()等重要信息只能在柜台维护外,其他信息客户都可以通过电话银行自助语音或人工服务进行修改。
除()等重要信息只能在柜台维护外,其他信息客户都可以通过电话银行自助语音或人工服务进行修改。

A.当日累计交易总限额

B.任意转账当日累计总限额

C.交易指定电话

D.电话银行交易密码

点击查看答案

第4题

对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

A.5

B.10

C.20

D.50

点击查看答案

第5题

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资
金的最终目的。我国的《金融机构反洗钱规定》规定大额交易的监控范围是()。

A.公司账户人民币大额交易

B.公司账户人民币及外币大额交易

C.个人、公司的人民币大额交易

D.人民币、外币大额交易和可疑交易

点击查看答案

第6题

进行网银汇款异常处理的业务受理包括下列哪一项操作?()

A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》

B.指引客户填写《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)网上银行个人客户服务申请表》

C.指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》

D.通过挂账账户的未处理业务预警,反映发送失败、自动录入失败的汇款信息

点击查看答案

第7题

办理网银汇款异常处理业务,以下对往账发送失败的处理描述错误的是()。

A.出现网银发起的汇款发送失败挂账后,通过“[660028]企业网银操作员管理”交易查询打印发送失败的挂账

B.根据原往账的支付渠道相关的往账注销交易(大额400023、小额410063、农信银430044)注销该笔失败往账

C.注销后使用相关渠道的往账录入、复核交易(大额400001、小额410001、农信银430034)发送该笔往账

D.或通过支付业务“[492015]支付业务撤销/冲账”冲正扣款流水,退还相关款项给客户(注意,交易中“业务类型”必须选“8-自助渠道汇款扣账”)

点击查看答案

第8题

《晋商银行自助及智能设备运行管理办法》规定:自助设备出现()等影响自助设备正常服务的简单故障,相关人员应在当日处理完毕。

A.打印机客户交易凭条短缺

B.钞箱缺钞

C.打印色带失效

D.交易日志纸卷卡纸

点击查看答案

第9题

大额自助转账交易()客户本人办理,且()核查身份证和验证账户密码.

A.只能,需要

B.不需要,需要

C.只能,不需要

D.不需要,不需要

点击查看答案

第10题

客户通过()进行的交易,不论成交与否,其委托记录应按规定 期限保存于营业网点。

A.人工电话委托

B.自助委托

C.网上委托

D.电话自动委托

点击查看答案

第11题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝