题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些档次为预警客户办理,普通客户无法办理()?
A.5G特惠包20元5GB
B.5G特惠包20元10GB
C.5G特惠包30元5GB
D.5G特惠包30元10GB
答案
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A.5G特惠包20元5GB
B.5G特惠包20元10GB
C.5G特惠包30元5GB
D.5G特惠包30元10GB
第2题
A.购买重要空白凭证
B.办理提现、汇款
C.申请签发银行汇票
D.委托银行主动付款
第4题
A.及时发现各类风险预警信号,发起风险预警
B.对预警客户展开风险调查,提出初步评估意见和行动方案
C.执行风险预警处置方案,报告处置结果
D.跟踪和监督辖内风险预警体系的运行情况,报告辖内各类风险预警的收集和处置情况
第5题
B、办理人本人身份证件原件和复印件
C、办理业务委托书(法人代表办理无需委托书)
D、法人代表身份证件原件和复印件
E、营业执照或组织机构代码证原件和复印件(具体看企业在广东农信登记的是哪个证件)
第7题
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
第10题
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
第11题
B、办理人本人身份证件原件和复印件
C、办理业务委托书(法人代表办理无需委托书)
D、法人代表身份证件原件和复印件
E、营业执照或组织机构代码证原件和复印件(具体看企业在广东农信登记的是哪个证件)