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[主观题]

[案例] 审核下列信用证，并指出：（1)信用证的主要当事人；（2)信用证的种类；（3)信用证的错误。汇丰银行致：

[案例]

审核下列信用证，并指出：(1)信用证的主要当事人；(2)信用证的种类；(3)信用证的错误。

汇丰银行

致：中国中国银行北京分行日期：2006年9月8日

号码：472/6388

开证金额：USD4250

不可撤销信用证

兹开立以贵行为受益人，出口人为中国达远进出口公司，以Ban Thong Co Ltd.为开证申请人，总金额为US Dollars Four Thousand Two Hundred and Fifty Only。由受益人开立见票后30天付款的汇票，以我行为付款人，支取100%发票金额的货款，并随付下列单据：

出口人中国达远进出口公司开立的商业发票一式三份；全套已装船清洁提单；保险单；以电报副本证明装运下列货物：

5000千克“好运牌”染料，每千克USD8.5 CFR HongKong，不许分批，不许转船。

交单日期：2006年10月8日前。装船不迟于2006年10月6日。

汇丰银行经理

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发布时间：2020-03-24

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第1题

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第2题

根据合同内容审核信用证，指出不符之处并提出修改意见经审核该信用证需要修改的内容如下：

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第3题

2001年3月，国内某公司（以下简称甲方)与加拿大某公司（以下简称乙方)签订了一设备引进合同。根据合

2001年3月，国内某公司(以下简称甲方)与加拿大某公司(以下简称乙方)签订了一设备引进合同。根据合同，甲方于2001年4月30日开立以乙方为受益人的不可撤销的即期信用证。信用证中要求乙方在交单时，提供全套已装船清洁提单。2001年6月12日，甲方收到开证银行进口信用证付款通知书。甲方业务人员审核议付单据后发现乙方提交的提单存在以下疑点：①提单签署日期早于装船日期；②提单中没有“已装船”字样。根据以上疑点，甲方断定该提单为备运提单，并采取以下措施：(1)向开证行提出单据不符点，并拒付货款；(2)向有关司法机关提出诈骗立案请求；(3)查询有关船运信息，确定货物是否已装船发运；(4)向乙方发出书面通知，提出甲方疑义并要求对方做出书面解释。乙方公司在收到甲方通知及开证行的拒付函后，知道了事情的严重性，向甲方做出书面解释并片面强调船务公司方面的责任。在此情况下，甲方公司再次发函表明立场，并指出由于乙方原因，设备未按合同规定期限到港并安装调试已严重违反合同，并给甲方造成了不可估量的损失。要求乙方及时派人来协商解决问题，否则，甲方将采取必要的法律手段解决双方的纠纷。乙方遂于2001年7月派人来中国。在甲方出具了充分的证据后，乙方承认该批货物由于种种原因并未按合同规定时间装运，同时承认了其所提交的提单为备运提单。最终，经双方协商，乙方同意在总货款12．5万美元的基础上降价4万美元并提供三年免费维修服务作为赔偿，同时同意取消信用证，付款方式改为货到目的港后以电汇方式支付。请问：

案例中乙方有何过失？案例中，乙方正确的做法应该是什么？

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第4题

江苏某外贸公司曾收到一份由香港客商面交的信开信用证，金额为127万美元。当地中行审核后，发觉该证金额、装交

期及受益人名称均有明显涂改痕迹，于是提醒受益人注意，并立即向开证行查询，最后查明此证是经客商涂改后交给外贸公司的，事实上，这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏我方银行警惕性高，才及时制止了这一巨额信用证诈骗案。请你谈谈对这个案例的感受，并回答如何在对外贸易中最大限度地杜绝这种事情的发生。

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第5题

案例保兑行的职责案情甲国出口商出口一批货物到乙国，进、出口双方约定以信用证方式结算。于是乙国进

案例保兑行的职责

案情

甲国出口商出口一批货物到乙国，进、出口双方约定以信用证方式结算。于是乙国进口商委托其银行(乙银行)开立了一张不可撤销议付信用证，该证由丁银行保兑。在甲出口商根据信用证的规定完成了一切之后，他将全套单据，在规定的信用证有效期内，向丁银行提示，丁银行认为单据与信用证条款相符，并对单据进行了议付。事后乙银行收单后经审核认为单据不合格而拒受。丁银行因此而蒙受了巨大的损失。

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第6题

案例对有关单据的认识问题案情 I银行开立了一张不可撤销信用证，经由通知行A通知给了受益人。该信用证

案例对有关单据的认识问题

案情

I银行开立了一张不可撤销信用证，经由通知行A通知给了受益人。该信用证对单据方面的要求如下：

1．商业发票；

2．装箱单；

3．由SSS检验机构出具的检验证明书；

4．海运提单表明货物从PPP港运至DDD港，提单做成开证行抬头。

受益人在货物出运后将全套单据送至A行议付，A行审单后指出下列不符点：

1．检验证书的出单日期迟于货物装运日，并且未能指明具体货物的检验日期。

2．装箱单上端末印有受益人公司、地址等文字，且装箱单未经受益人签署。

3．提示了运输行收据而不是信用证上所要求的提单。

A行将上述不符点通知受益人，受益人要求其电传I行求其授权付款。

I行与申请人联系后，申请人不愿取消此不符点。因为，他不能确定该批货物是否确已适当检验过？货物是否已出运？除非授权其在货到后检验货物，检验结果表明货物完好无损，否则他将拒绝付款。I行告诉A行其决定拒绝付款的决定，并保留单据听候指示。

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第7题

江苏某外贸公司曾收到一份由香港地区客商面交的信开信用证，金额为127万美元。当地中行审核后，发觉

该证金额、装交期及受益人名称均有明显涂改痕迹，于是提醒受益人注意，并立即向开证行查询，最后查明此证是经客商涂改后交给外贸公司的，事实上，这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏我方银行警惕性高，才及时制止了这一巨额信用证诈骗案。请你谈谈对这个案例的感受，并回答如何在对外贸易中最大限度地杜绝这种事情的发生。

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第8题

案例伪造备用信用证案案情 ×年9月19日，甲银行的A支行提供了国外乙银行出具的备用信用证意向及格式样

案例伪造备用信用证案

案情

×年9月19日，甲银行的A支行提供了国外乙银行出具的备用信用证意向及格式样本，要求甲银行国际业务处予以确认。

9月22日，国际业务处经审核发现上述意向及格式的诸多可疑点，立即通知A支行对该业务提高警惕，暂缓操作，并提醒客户防止欺诈。

10月30日，国际业务处收到A支行转来的备用信用证电传稿，该证开证行为乙银行，受益人是甲银行，金额280万美元，有效期1年，为A支行某客户申请的人民币贷款进行担保。经审核，该电传没有密押，国际业务处立即向乙银行发出查询，要求开证行加押证实。

11月2日，国际业务处收到乙银行SWIFT MT799回复，称该银行从未开出过此份备用信用证，并提醒此证有欺诈性企图。当日，国际业务处立即将以上情况通知A支行，要求A支行严格禁止发放相应贷款，并提醒其客户丙公司以减少损失。但是，丙公司已对外支付开证费用。

11月2日到20日，甲银行不断收到以乙银行名义的来电和传真，称该备用信用证属实。

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第9题

案例分批装运案情某日，A银行开立一张以X为受益人的不可撤销信用证，信用证的通知行为B银行。该信用证

案例分批装运

案情

某日，A银行开立一张以X为受益人的不可撤销信用证，信用证的通知行为B银行。该信用证对货物的装运描述如下：装运矿砂400吨，分四批出运，4月份至7月份每月运100吨。

在得到信用证通知后，受益人X于4月5日出运100吨矿砂，5月13日出运矿砂97吨。前两批货物出运后，X按时将全套单据送交通知行B行议付，并很快得到了货款。

6月21日。受益人再次出运货物100吨，由于该证是公开议付信用证，受益人X此次将全套单据交由议付行C行议付。C行审核单据后认为单单、单证相符，于是一方面对X付款，同时单寄开证行A行索偿。

A行审单后认为不能偿付C行，因为货物在第二批装运时短装，所以第三批即告失效。

C行认为不能接受A行的拒付理由，坚持要求A行偿付，并外加延期支付的利息。

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第10题

案例分析：某实施监理的工程，施工合同是按照2013版建设施工合同示范文本签订的。工程实施过程中

发生以下事件：

事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。

事件2:甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。

事件3:主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下:

(1)在建工程损失26万元;

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元;

(3)施工机具损坏损失12万元;

(4)工程损坏导致前来给施工单位送货的物资供应单位财产损失5.6万元;

(5)工程所需清理、修复费用3.5万元。

事件4:甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。

【问题】

1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

3.逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位，分别说明理由。项目监理机构应批准的补偿金额为多少万元。

4.指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。

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