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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
答案
更多“符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（）”相关的问题
第1题
A.大学专科毕业1年见习期满，考核合格可初定为“员”级任职资格
B.大学本科毕业1年见习期满、硕士研究生毕业3个月见习期满，考核合格可初定为“助理”级任职资格。
C.博士研究生毕业3个月见习期满，考核合格可初定为“中”级任职资格(不含以考代评的中级专业技术资格)
D.博士研究生毕业1个月见习期满，考核合格可初定为“中”级任职资格(不含以考代评的中级专业技术资格)
第2题
第3题
只要符合以下（）条件之一的客户，可认定为中银理财客户。
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
第4题
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债，以及20％消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币15万元以上
E.A和B正确
第5题
A.财务状况有异常情况
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
D.同一客户号或多个客户号下的任一账户，曾发生过可疑交易记录，且可疑程度为一般可疑，但没有潜在的重大洗钱犯罪风险
第6题
A.企业的生产能力与上一年度申报出口退（免）税规模相匹配
B.评定时海关企业信用管理类别为高级认证企业或一般认证企业
C.近3年（含评定当年）未发生过虚开增值税专用发票或者其他增值税扣税凭证、骗取出口退税行为
D.持续经营5年以上（因合并、分立、改制重组等原因新设立企业的情况除外）
E.评定时纳税信用级别为A级或B级
第7题
A.符合第一至三类客户条件
B.符合速贷客户条件
C.系统判定为无抵押
D.保证担保手续放款
第8题
A.符合安全注册条件的正常坝，根据管理实绩考核情况，颁发甲级登记证或者乙级登记证
B.符合安全注册条件和管理实绩考核要求的病坝，颁发丙级登记证
C.水电站大坝定期检查被评定为险坝的，颁发甲级登记证
D.水电站大坝定期检查被评定为险坝的，不予注册
第9题
A.客户对我行未清偿债务逾期90天以上
B.客户在我行债务资产风险分类形态为不良
C.客户丧失完全民事行为能力(或劳动能力)、触犯刑律、死亡或失踪，预计无法足额收回贷款
D.客户还款能力与还款意愿出现重大不利变化，预计客户将无法按期、足值偿还债务
第10题
A.根据《执勤队员日常考核细则》，当月累计扣满20分的;
B.体能和技能项目得分均低于60分的;
C.月度绩效考核成绩低于60分的;
D.无正当理由不参加当月绩效考核的。
第11题
