题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
我行在进行反洗钱客户风险等级分类时，当存款人为单位符合以下哪些条件可以认定为中风险类客户（）
A.财务状况有异常情况
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
D.同一客户号或多个客户号下的任一账户，曾发生过可疑交易记录，且可疑程度为一般可疑，但没有潜在的重大洗钱犯罪风险
答案
ACD
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.财务状况有异常情况
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
D.同一客户号或多个客户号下的任一账户，曾发生过可疑交易记录，且可疑程度为一般可疑，但没有潜在的重大洗钱犯罪风险
答案
ACD
更多“我行在进行反洗钱客户风险等级分类时，当存款人为单位符合以下哪些条件可以认定为中风险类客户（）”相关的问题
第1题
A.财务状况正常
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
D.同一客户号或多个客户号下的所有账户均无发生过可疑交易记录，而且当前状态下没有潜在的洗钱活动风险
第2题
第6题
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第7题
A.负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;
B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;
C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第8题
第9题
A.客户风险等级分类问题
B.客户身份识别问题
C.客户身份资料及交易记录问题
D.报送大额或可疑交易报告问题
