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[单选题]

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,以下哪些说法不正确()。

A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务审慎审核电子单证;

B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料;

C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;

D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。

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第1题

银行以审核电子单证方式或办理货物贸易外汇收支业务,应具备什么条件?
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第2题

银行如果违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。()
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第3题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,电子单证的形式有()。

A.系统自动生成的电子凭证

B.纸质单证电子扫描件

C.电子邮件

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第4题

银行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的,企业分类应为A类以及成立满2年的条件。()
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第5题

银行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的,取消企业分类为()以及成立满2年的条件

A.类

B.类

C.类

D.其它

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第6题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,电子单证指的是境内机构提供的符合现行法律法规规定,且被银行认可并可以留存的电子形式的有效凭证和商业单据不包括()。

A.合同

B.发票

C.报关单

D.电子邮件

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第7题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,错误的是()。

A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上(不含B-);银行未直接参与评估的,应以其上一级参与评估分行的评估等级为准;

B.银行须具有完善的风险防范内控制度;

C.银行须具备接收、储存电子单证的技术平台或手段,且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性;

D.以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,选择的企业须在外汇局电子单证审核企业白名单内。

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第8题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,以下()说法不正确。

A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务不得以审核电子单证方式办理;

B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应不予办理相关业务;

C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;

D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。

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第9题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为();银行未直接参与评估的,应以其上一级参与评估分行的评估等级为准。

A.B类及以上(不含B-)

B.B类及以上(含B-)

C.B+类及以上(不含B)

D.B-类及以上(含B-)

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第10题

以审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时,原则上仍需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料,()
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第11题

经办行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的,取消企业分类为A类以及成立满()年的条件

A.2

B.1

C.3

D.5

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