一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的账户中识别出异常的电汇。哪些信息应该可以包括在客户活动的评审中？（）

A.每周

B.每旬

C.每月

D.每季度

A.周

B.半月

C.月

D.季度

A.银行保险部

B.运营管理部

C.财务会计部

D.风险合规部

A.金融市场部

B.清算中心

C.审计部

D.合规部

A.金融市场部

B.清算中心

C.审计部

D.合规管理部

A.财务部门合规性

B.法规部门合法性

C.监察部门合规性

D.审计部门合法性

A.金融市场部

B.清算中心

C.审计部

D.合规管理部

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

法律与合规风险管理是一个没有终点的动态过程，能体现这一观点的是()。

A．金融机构内部各项经营及管理活动的全过程都要符合法律法规的要求

B．外部法律环境不断变化，业务产品在不断变化，员工在不断更新，因此法律与合规风险管理必须根据上述变化实时作出反应和调整

C．无论认识与否、接受与否，金融机构必须符合法律与合规风险管理，金融机构的部门、员工必须履行各自的法律与风险管理职责

D．金融机构内部的合规政策及法律与合规风险管理计划、程序等内容以及其他合规程序、制度和做法等与法律、规则和准则的规定相一致，因而是合法有效的