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[判断题]
各分行要强化辖内各级人员的安全意识、责任意识,坚决消除麻痹大意思想,提高对重要空白凭证管理重要性的认识()
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第3题
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
第4题
A.一级分行
B.一级分行/二级分行
C.二级分行
D.总行
第5题
A.现金讫章
B.转讫章
C.储蓄专用章
D.业务专用章
第6题
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
第7题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第9题
A.凭单
B.个人本外币储蓄存单
C.存折
D.开户申请书
第10题
B、总行按年对各级分行全辖备付现金相关指标进行监测,并下发通报,重点监测连续两个季度备付现金相关指标异常变动的一级分行,该一级分行应分析原因并书面说明情况
C、二级分行(无二级分行的,为一级支行)根据上级行备付现金限额核定要求,结合辖内机构实际情况,通过分析业务库、营业机构的库存现金,合理调配机构间的现金库存,整体控制辖区内库存现金总量,监测、分析业务库、营业机构
的备付现金限额落实情况
D、一级分行按季对辖内各级机构备付现金情况进行监测、分析,重点分析相关指标的异常变动等,适时调整备付现金限额