下列属于洗钱罪的上游犯罪的有()。
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏环境资源保护犯罪
D.军人违反职责罪
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏环境资源保护犯罪
D.军人违反职责罪
第1题
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?(2011年试卷二第12题)
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
第2题
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,没有上游犯罪就没有洗钱罪
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为上游犯罪的行为人提供资金账户,协助将财产转换为现金,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立
第5题
A.第三章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B.本罪主观方面是严格责任,即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C.本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D.本罪的主体包括单位
第7题
A.走私犯罪的违法所得及其收益
B.盗窃犯罪的违法所得及其收益
C.黑社会性质犯罪的违法所得及其收益
D.毒品犯罪的违法所得及其收益
第8题
下列犯罪中,只能由自然人构成犯罪的是()。
A.污染环境罪
B.妨害信用卡管理罪
C.违规销售枪支罪
D.洗钱罪
第9题
A.协助将资金汇往境外的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将财产转换为现金或者金融票据的
D.提供资金账户的
第10题
下列行为应认定为洗钱罪的是:()
A.贾某参与某邪教组织,并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上
B.温某接受某国的恐怖主义犯罪组织提供的各种汇款,在中国国内投资办厂
C.某银行工作人员范某与走私犯唐某勾结,为唐某后来的走私活动提供大量支票
D.胡某在越南某地贩毒,赚了100万美元,回到中国后买了两栋楼房和一部车
第11题
A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售
C.甲某将走私所得藏在汽车里带出国境,然后兑换成外币
D.甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国