反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.赔案真实性核查

D.大额交易和可疑交易报告

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.持续识别

D.保密原则

A.认真负责

B.了解你的客户

C.尽职调查

D.上门核实

A.进行客户身份识别

B.保存客户资料及交易记录

C.识别、报送、监控大额及可疑交易

D.拒绝任何洗钱行为

A.客户身份初次识别

B.客户身份持续识别及重新识别

C.反洗钱名单筛查

D.洗钱高风险客户管理

E.客户洗钱风险评估