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[判断题]

企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或者和其申请办理的外汇收支不一致的,银行应不予办理相关业务。()

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第1题

以下()说法不正确。

A.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料;

B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应不予办理相关业务;

C.企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,向银行提交的电子单证真实、合法、完整、清晰,与原始交易单证一致,且不得违规重复使用电子单证;

D.银行应具备必要的技术识别等手段,确认提交电子单证的唯一性。

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第2题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,以下()说法不正确。

A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务不得以审核电子单证方式办理;

B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应不予办理相关业务;

C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;

D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。

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第3题

金融机构审查的交易单证无法证明交易真实合法、或与办理的外汇收支不一致的,金融机构()要求境内机构和境内个人补充其他交易单证

A.无需

B.应当

C.需外汇局批准

D.视情况

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第4题

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,金融机构审查的交易单证无法证明交易真实合法、或与办理的外汇收支不一致的,金融机构如何要求境内机构和境内个人补充其他交易单证:

A.必须

B.应当

C.可以

D.视情况

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第5题

下面不属于贸易外汇收支便利化试点银行在确保交易真实、合法,符合合理性和逻辑性的基础上,可为本行试点企业实施的便利化措施:()。

A.优化单证审核(按现行政策规定需审核的除外)。

B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。

C.离岸转手买卖业务无需审核交易单证。

D.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。

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第6题

电子印章必须伴随真实交易生成,不得预先在空白纸张或单证上打印电子印章,不得在无真实业务记录的凭证上打印业电子印章,任何单位、个人不得以任何方式套取、篡改或伪造电子印章。()
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第7题

对于申请一次性将全部直接投资外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构,对于企业确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为企业办理。()
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第8题

主办企业及境内成员企业应按货物贸易外汇管理规定,及时、准确通过货物贸易外汇业务监测系统(企业端)进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。银行、主办企业应当分别留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等十年备查。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

银行承兑汇票出票人要在一个月内提交增值税发票,特殊商品交易无法提供增值税发票的,须提交足以证明其真实商品交易的书面证明材料,这类票据的范围仅限于《中华人民共和国增值税暂行条例》所列不得开具增值税发票的商品、劳务交易。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

贸易外汇收支便利化试点银行在确保交易真实、合法,符合合理性和逻辑性的基础上,可以为本行试点企业实施的便利化措施()。

A.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。

B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。

C.优化单证审核(按现行政策规定需审核的除外)。

D.经所在地外汇分局备案的其他贸易外汇收支便利化措施。

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第11题

合作银行可要求支付机构以及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易是否真实合法时,合作银行应()办理该外汇业务。

A.拒绝

B.继续办理

C.暂停

D.违规

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