客户持他人绿卡取款60000元,应提供().
A.持卡人有效身份证件
B.代理人有效身份证件
C.绿卡
D.以上都是
A.持卡人有效身份证件
B.代理人有效身份证件
C.绿卡
D.以上都是
第7题
A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。
第8题
A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
第10题
A.即使没有《刑法》第二百六十九条的规定,对于犯盗窃罪,为毁灭罪证而当场使用暴力的行为,也要认定为抢劫罪
B.即使没有《刑法》第二百六十七条第二款的规定,对于携带凶器抢夺的行为也应认定为抢劫罪
C.即使没有《刑法》第一百九十六条第三款的规定,对于盗窃信用卡并在ATM取款的行为,也能认定为盗窃罪
D.即使没有《刑法》第一百九十八条第四款的规定,对于保险事故的鉴定人故意提供虚假的证明文件为他人实施保险诈骗提供条件的,也应当认定为保险诈骗罪的共犯、