更多“运营内控副行长/经理每周对营业网点假币收缴、冠字号码查询管理等业务,通过调阅录像监控、相关登记簿等资料,至少开展一次现场、非现场检查,并记录检查情况备查()”相关的问题
第1题
运营内控副行长/经理()对营业网点假币收缴、冠字号码查询管理等业务,通过调阅录像监控、相关登记簿等资料,至少开展一次现场、非现场检查,并记录检查情况备查
点击查看答案
第2题
运营内控副行长/经理对手工销号的重要空白凭证应()核查
点击查看答案
第3题
运营内控副行长/经理()与网点负责人沟通反馈机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等
点击查看答案
第4题
运营内控副行长/经理需()开展电子渠道代客对账监控检查
点击查看答案
第5题
运营内控副行长/经理负责()至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次;()至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生
A.每周,每日
B.每月,每周
C.每周,每周
D.每月,每月
点击查看答案
第6题
运营内控副行长/经理监督贴现授权机构至少()核对一次账务,保证账账、账实相符
点击查看答案
第7题
运营内控副行长/经理监管各承兑行营业部门应于业务发生次日或()至少核对一次8331222BGL账户
点击查看答案
第8题
运营内控副行长/经理()至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生
点击查看答案
第9题
运营内控副行长/经理监管各承兑行营业部门在业务发生次日或无业务发生时()至少核对一次0781/0881/8401/8333232BGL账户
点击查看答案
第10题
运营内控副行长/经理()安排一次智能柜台(现金版)清机(含跟随清机),本机构全部智能柜台现金进行账实核查
点击查看答案
第11题
运营内控副行长/经理()至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作
点击查看答案