题目内容
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[多选题]
常见的洗钱手法有()
A.古玩、艺术品拍卖
B.打工
C.正常投资股票分红
D.信用卡洗钱
答案
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A.古玩、艺术品拍卖
B.打工
C.正常投资股票分红
D.信用卡洗钱
第1题
A.贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性
B.贵金属、古玩以及珍贵艺术品变现能力强
C.使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的惯例,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑
D.走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品比走私现金的安全性高
第2题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱,通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱,通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
第7题
A.①②④⑥⑧
B.③④⑤⑥
C.①②③④
D.⑤⑥⑦