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[多选题]

()处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。

A.非法集资行为发生地

B.集资参与人所在地

C.登记地

D.集资资产所在地

答案
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更多“()处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。”相关的问题

第1题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施()

A.调查取证

B.询问与被调查事件有关的单位和个人

C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等

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第2题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施?()

A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

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第3题

处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开()等举报方式。

A.邮箱

B.私人电话

C.个人住址

D.举报电话

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第4题

居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。()
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第5题

()应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

A.当地政府,非法集资协助人

B.非法集资协助人,非法集资人

C.当地政府,非法集资人

D.非法集资人、非法集资协助人

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第6题

非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。集资参与人因参与非法集资受到的损失,由非法集资人承担。()
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第7题

互联网信息服务提供者发现涉嫌非法集资的信息,应当()。

A.保存有关记录,并向市场监督管理部门]报告

B.删除有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告

C.保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告

D.删除有关记录,并向市场监督管理部]报告

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第8题

《条例》第三十六条规定金融机构与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处?()万元以上()万元以下的罚款()

A.550

B.110

C.1050

D.510

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第9题

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查

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第10题

县级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门、市场监督管理部门等有关部门应当建立(),发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的,及时予以重点关注

A.会商机制

B.协商机制

C.沟通机制

D.通报机制

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第11题

与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处()的罚款

A.1万元以上2万元以下

B.2万元以上3万元以下

C.3万元以上4万元以下

D.5万元以上50万元以下

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