各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对集中开户存在异常情形的，应及时调整其客户风险等级。（)

A.仅要求企业提供证明材料

B.进一步加强借款主体资质审核

C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证

D.不以企业证明材料代替实质性审核

A.一次性

B.回溯性

C.合规性

D.有效性

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。

A.500元

B.200元

C.1000元

D.15张

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。

象。商业企业本当为社会筑起一道反腐倡廉的阵线，可制售代币购物卡的行为却助长了不正之风。从1998年12月11日起，国务院纠风办和中国人民银行等部门多次发出通知，禁止印刷、发售、购买和使用各种代币购物卡。2005年，宁夏回族自治区纠风办、商务厅等部门重申，严格执行反腐倡廉有关规定，防止代币购物券(卡)制售。重点是规范商业企业财务和业务促销部门的经营行为，防止企业向其各有关管理机关和单位送券、送卡，防止行使行政管理权的有关部门和单位向企业购券、购卡，防止代币购物券(卡)用于高消费娱乐活动。对违反规定和助长行业不正之风的部门和单位，要追究主要领导人的责任。

据新华社北京5月25日电、据中国政府网25日消息，国务院办公厅日前转发了中国人民银行、监察部、财政部、商务部、税务总局、工商总局、预防腐败局《关于规范商业预付卡管理的意见》(以下简称《意见》)，《意见》要求各有关部门要各负其责，进一步规范购物卡管理。

《意见》规定，未经中国人民银行批准，任何非金融机构不得发行多用途预付卡，一经发现，按非法从事支付结算业务予以查处。金融机构未经批准，不得发行预付卡。

资料来源作者根据相关资料整理并改编。

[问题] 试从货币制度角度对这一事件进行分析。

A.2008年6月10日

B.2008年6月20日

C.2008年6月25日

D.2008年6月28日

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次