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[多选题]

根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列表述正确的是()

A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户

B.军人除军官证或士官证外,还需同时出具个人身份证作为实名证件开立个人银行账户

C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户

D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户

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更多“根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列表述正确的是()A、外国公民可将护”相关的问题

第1题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列账户的开立,需要经人民银行核准的有()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.因注册验资开立的临时存款账户

D.预算单位专用存款账户

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第2题

根据制度规定,各金融企业实行独立核算的行必须在人民银行开立准备金存款账户,以便通过人民银行
办理有关业务。()

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第3题

税务机关依法查询个人开立账户的情况时,有关银行和其他金融机构应当予以协助。 ()

税务机关依法查询个人开立账户的情况时,有关银行和其他金融机构应当予以协助。 ()

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第4题

A客户现年75岁,2014年第一次在B银行开立个人结算账户15个工作日后被划分为低风险客户。该客户
开户后,账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出,但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大,且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续,于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报,还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外,该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题?如有,请逐一说明。

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第5题

开立()类银行结算账户,需经人民银行核准,其他结算账户只需规定时间内向人民银行备案。

A.基本存款账户

B.预算单位专用账户

C.临时存款账户(不含注册验资户)

D.一般存款账户

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第6题

存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合同、其他结算证明外,还应出具()。

A.税务登记证

B.纳税证明

C.基本存款账户开户许可证

D.组织代码证

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)的要求,以下哪种情况下,银行机构需密切关注或监视该账户。()

A.连续两个对账周期对账失败的账户

B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户

C.长期交易频繁的账户

D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

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第8题

委托第三方开立对公账户的,银行应严格审查,第三方必须出具()等相关证件,银行才能准予代理。

A.法定代表人或单位负责人的授权书

B.法定代表人或单位负责人的身份证件

C.授权经办人的身份证件

D.开户批文及开户单位印鉴

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第9题

根据《UCP600》的解释,除非信用证另有规定,银行不可以接受出具日期早于信用证开立日期的单据。()

根据《UCP600》的解释,除非信用证另有规定,银行不可以接受出具日期早于信用证开立日期的单据。()

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第10题

关于境内居民个人开立B股资金账户和股票账户,下列说法错误的是 A.开立B股资金账户的最低金

关于境内居民个人开立B股资金账户和股票账户,下列说法错误的是

A.开立B股资金账户的最低金额为等值1000美元

B.境内商业银行应向境内居民个人出具进账凭证

C.凭B股资金账户到证券经营机构开立B股股票账户

D.境内居民个人和非居民之间可以进行B股协议转让

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第11题

根据《UCP500》规定,除非信用证另有规定,银行可以接受出具日期早于信用证开立日期的单据。()

根据《UCP500》规定,除非信用证另有规定,银行可以接受出具日期早于信用证开立日期的单据。( )

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